Résumé

Rapport annuel 2005 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal, institution rattachée au Ministère de l'Économie et des Finances chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le document couvre la période du 1er mars au 31 décembre 2005, après l'installation effective de la cellule, dans le cadre de la loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 et du décret n° 2004-1150 du 18 août 2004.

La CENTIF a mis en place ses procédures internes, mené des actions de sensibilisation auprès des banques, assurances, professions juridiques et administrations financières, et commencé le traitement des déclarations de soupçon. Onze déclarations, toutes issues du système bancaire, ont été reçues; trois dossiers ont été transmis au Procureur de la République près le Tribunal régional de Dakar, pour un montant de 1.777.041.497 FCFA, dont 109.250.000 FCFA frappés d'opposition. Le budget 2005 était de 621.500.000 FCFA; les dépenses exécutées ont atteint 534.787.283 FCFA. Le rapport souligne aussi les premiers cas typologiques et la coopération avec la Belgique, TRACFIN, le GIABA et le Groupe Egmont.

Points clés

• Installation effective de la CENTIF le 1er mars 2005 après nomination du chef par décret n° 2005-58 du 13 janvier 2005.
• Onze déclarations de soupçon reçues entre mars et décembre 2005, exclusivement en provenance des banques.
• Trois dossiers transmis au parquet de Dakar pour 1.777.041.497 FCFA.
• Budget 2005 fixé à 621.500.000 FCFA, avec exécution des dépenses de 534.787.283 FCFA.
• Renforcement du dispositif par l'arrêté n° 003786 du 27/7/2005 sur le modèle de déclaration et par le décret n° 2005-822 du 27/9/2005 sur le serment.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère de l'Économie et des Finances, BCEAO, GIABA.
• Territoire : Sénégal.
• Références : loi n° 2004-09 du 6 février 2004; décret n° 2004-1150 du 18 août 2004.