Résumé

Rapport annuel 2006 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal, consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CENTIF a reçu 60 déclarations de soupçon en 2006, contre 11 en 2005; 91,7 % proviennent des banques et 8,3 % des administrations financières. Sur 22 dossiers examinés, 8 ont été transmis aux autorités judiciaires, 2 ont fait l’objet de compléments d’enquête et 12 ont été classés. La Cellule a aussi émis 208 réquisitions, dont 30 vers des cellules de renseignement financier étrangères.

Le document souligne le renforcement des moyens opérationnels: effectif porté à 26 agents, correspondants institutionnels et financiers, déclarations en ligne sécurisées, actions de formation et coopération internationale. Il recense des typologies observées au Sénégal, notamment dépôts fractionnés, sociétés écran, détournements de deniers publics, fraude à la TVA, immobilier et assurance-vie. Pour 2007, la CENTIF vise notamment le renforcement du cadre LBC/FT, la participation à l’évaluation mutuelle du GIABA et la construction de son siège.

Points clés

• 60 déclarations de soupçon ont été reçues en 2006, contre 11 en 2005.
• 8 dossiers ont été transmis à la justice sur 22 dossiers examinés.
• 208 réquisitions ont été adressées pour enrichir les enquêtes, dont 30 à l’international.
• La majorité des soupçons provient du système bancaire.
• Le rapport propose de limiter les paiements en espèces pour l’immobilier à partir de 5.000.000 FCFA.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère de l'Économie et des Finances, UEMOA, GIABA.
• Territoire : Sénégal, avec coopération internationale et sous-régionale.
• Références : loi n° 2004-09 du 06 février 2004 ; décret n° 2004-1150 du 18 août 2004.