Résumé

Le rapport annuel 2007 de la CENTIF au Sénégal porte sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il souligne le renforcement du cadre juridique avec la directive n° 04/2007/CM/UEMOA, la Loi n° 2007/01 du 12 février 2007 modifiant le Code pénal et la Loi n° 2007/04 du 12 février 2007 modifiant le Code de procédure pénale. En 2007, la CENTIF a reçu 72 déclarations de soupçon, en hausse de 20,0 % par rapport à 2006, pour une masse financière de 31.113.871.667 FCFA. Les banques représentent 95,8 % des déclarations.

L’activité opérationnelle fait état de 336 réquisitions, dont 56 adressées à des cellules de renseignement financier étrangères. Sur 27 dossiers examinés, 12 ont été transmis aux autorités judiciaires, 11 classés et 3 ont fait l’objet d’un complément d’enquête. Le rapport met aussi en avant 153 stagiaires formés au centre de formation, l’évaluation mutuelle du Sénégal par le GIABA, et plusieurs typologies observées, notamment corruption, escroquerie via Internet, transferts illégaux de fonds, usage de sociétés écran et blanchiment immobilier.

Points clés

• 72 déclarations de soupçon ont été reçues en 2007, pour 31.113.871.667 FCFA.
• 95,8 % des déclarations proviennent du système bancaire.
• 336 réquisitions ont été émises par la CENTIF en 2007, contre 208 en 2006.
• 12 dossiers ont été transmis à la Justice sur 27 examinés.
• 153 stagiaires ont validé les modules de formation anti-blanchiment en 2007.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, UEMOA, GIABA, BCEAO, ONUDC, FMI, Banque mondiale.
• Territoire : Sénégal, avec références sous-régionales UEMOA et coopération internationale.
• Références : loi n° 2004-09 du 06 février 2004 ; décret 2004-1150 du 18 août 2004 ; directive n° 04/2007/CM/UEMOA.