Résumé

Rapport annuel 2010 de la CENTIF sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal. La Cellule, rattachée au Ministère de l'Economie et des Finances, disposait de 29 agents, d'un budget de 585 000 000 F CFA dont 85 000 000 F CFA d'investissements, et d'un appui complémentaire de 350 000 dollars dans le projet de Bonne Gouvernance économique financé par la Banque Mondiale. En 2010, 84 déclarations de soupçon ont été reçues contre 71 en 2009, pour des montants cumulés de 1 119 136 291 137 F CFA; 75 % provenaient des banques et établissements financiers.

La CENTIF a adressé 434 réquisitions d'information, dont 44 aux CRF étrangères, reçu 11 500 déclarations systématiques, et transmis 15 dossiers aux autorités judiciaires; 14 dossiers ont été classés par la Commission d'Examen. Le rapport signale aussi des avancées normatives et institutionnelles, notamment le décret n° 2010-981 du 02 avril 2010, l'arrêté n° 05547 du 29 juin 2010 créant un comité de coordination LBC/FT, et un plan d'action 2010-2012 centré sur la formation, la coopération, les études sectorielles et l'équipement analytique.

Points clés

• 84 déclarations de soupçon reçues en 2010, soit une hausse de 17 % par rapport à 2009.
• Les montants retracés dans les déclarations atteignent 1 119 136 291 137 F CFA.
• 434 réquisitions d'information ont été émises, dont 44 vers des CRF étrangères.
• 15 dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires en 2010.
• 11 500 déclarations systématiques ont alimenté la base de données de la CENTIF.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère de l'Economie et des Finances, GIABA, BCEAO, ONUDC.
• Territoire : Sénégal, avec coopération régionale UEMOA, CEDEAO et internationale.
• Références : loi n° 2004-09 du 06 février 2004; loi n° 2009-16 du 02 mars 2009; décret n° 2010-981 du 02 avril 2010.