Résumé

Le rapport annuel 2011 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) au Sénégal porte sur le renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CENTIF indique avoir reçu 92 déclarations de soupçon en 2011 contre 84 en 2010, pour des montants retracés de 38 500 000 000 Francs CFA ; 92,0 % proviennent des banques et établissements financiers. Elle a aussi reçu 13 412 déclarations systématiques, adressé 283 réquisitions d'informations complémentaires et transmis 17 dossiers aux autorités judiciaires.

Le document met en avant l'élargissement de la formation et de la sensibilisation, avec 171 stagiaires accueillis en 2011 et une campagne nationale menée dans 10 régions. Il relève plusieurs évolutions juridiques et institutionnelles, dont l'arrêté n° 006167/MEF/DMC du 24 mai 2011 et la loi n° 2011-06 du 30 mars 2011. La coopération a été renforcée au plan national, régional et international ; un accord a notamment été signé avec FINCEN le 14 mars, portant à 16 le nombre total d'accords conclus avec des CRF partenaires.

Points clés

• Le personnel de la CENTIF est passé à 34 agents en 2011 contre 29 en 2010.
• Le budget 2011 a été arrêté à 654 000 000 Francs CFA, dont 95 000 000 Francs CFA d'investissements.
• 17 dossiers ont été transmis à la justice et 21 ont fait l'objet d'un classement.
• Au 31/12/2011, les suites judiciaires mentionnent 74 inculpations et 10 décisions de condamnation.
• Les typologies recensées portent notamment sur l'escroquerie/cybercriminalité, les faux documents, la corruption, l'immobilier et les opérations bancaires frauduleuses.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère de l'Economie et des Finances.
• Territoire : Sénégal.
• Références : loi n° 2004-09 du 06 février 2004 ; loi n° 2009-16 du 02 mars 2009 ; décret n° 2011-1775 du 02 novembre 2011.