Résumé

Rapport annuel 2013 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) du Sénégal, institution placée sous la tutelle du Ministère de l'Economie et des Finances, sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). En 2013, la CENTIF a reçu 112 déclarations de soupçon, en hausse de 16,67% par rapport à 2012; 84% provenaient des banques. Aucun soupçon de financement du terrorisme n'a été signalé sur la période.

L'activité opérationnelle a fortement progressé: 115 dossiers liés à 123 déclarations ont été traités, 87 classés faute d'éléments suffisants et 24 rapports transmis au Procureur de la République au titre de l'article 29 de la loi n°2004-09, portant le cumul à 108 depuis 2005. Le rapport souligne aussi le renforcement des moyens de la Cellule: effectif de 34 agents au 31 décembre 2013, budget de fonctionnement de 451.848.000 F.CFA, budget d'investissement de 95.000.000 F.CFA, appui exceptionnel de 292.392.655 F.CFA et financement de l'Union Européenne de 252.740.700 F.CFA.

Points clés

• 112 déclarations de soupçon reçues en 2013, contre 96 en 2012.
• Les banques ont émis 94 déclarations, soit 84% du total.
• 115 dossiers traités en 2013; 24 rapports transmis au Procureur de la République.
• Quatre dossiers issus de la CENTIF ont été jugés en 2013: trois condamnations et une relaxe.
• Les perspectives 2014 portent sur la stratégie nationale 2013-2017, les EPNFD et l'évaluation des risques sectoriels.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère de l'Economie et des Finances, Union Européenne, GIABA, GAFI.
• Territoire : Sénégal.
• Références : loi n°2004-09 du 06 février 2004, loi n°2009-16 du 02 mars 2009, décret n° 1150 du 18 août 2004.