Résumé

Rapport annuel 2014 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) du Sénégal, consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). En 2014, la CENTIF a reçu 145 déclarations d'opérations suspectes, en hausse de 29,46% par rapport à 2013; 86% provenaient des banques et aucun cas signalé ne portait sur le financement du terrorisme. La Cellule a examiné 111 rapports d'enquêtes couvrant 121 déclarations, adressé 221 requêtes nationales et 24 demandes à des cellules étrangères.

Au terme des investigations, 72 dossiers ont été classés et 22 rapports ont été transmis au Procureur de la République près le tribunal régional hors classe de Dakar sur la base d'indices de blanchiment. Le fait marquant de 2014 est l'exécution de décisions judiciaires ayant permis le recouvrement effectif de 678 060 184 F.CFA et le lancement de la mutation au nom de l'État de deux terrains de 210 m² et 398 m² à Dakar. Le rapport souligne aussi la révision du cadre juridique UEMOA, les lacunes de supervision du secteur non financier et la nécessité d'un mécanisme de recouvrement des avoirs criminels.

Points clés

• 145 déclarations d'opérations suspectes reçues en 2014, contre une progression de 29,46% sur un an.
• Les banques restent le principal déclarant avec 124 déclarations, soit 86% du total.
• 22 dossiers ont été transmis au parquet et 72 ont été classés faute d'éléments suffisants à ce stade.
• 678 060 184 F.CFA ont été recouvrés au profit du Trésor, avec deux terrains en cours de mutation au nom de l'État.
• Le budget de fonctionnement 2014 de la CENTIF s'établit à 451.847.000 F.CFA, sans budget d'investissement.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF du Sénégal, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, GIABA, BCEAO.
• Territoire : Sénégal, avec coopération UEMOA, CEDEAO et internationale.
• Références ou chiffres complémentaires : loi n°2004-09 du 06 février 2004, loi n°2009-16 du 02 mars 2009, décret n° 1150 du 18 août 2004.