Résumé

Le rapport d'activités 2020 de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) du Sénégal présente l'action de l'autorité administrative chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). En 2020, malgré les restrictions liées à la COVID-19, la CENTIF a reçu 213 déclarations d'opérations suspectes (contre 238 en 2019), principalement issues des banques et établissements financiers (158). Elle a aussi collecté 798 281 déclarations de transactions en espèces au seuil réglementaire de 15 000 000 F CFA, grâce au dispositif de déclaration en ligne.

Sur le plan opérationnel, la CENTIF a traité 100 DOS, élaboré 53 rapports d'enquête, classé 71 DOS, engagé 12 dossiers en enquêtes complémentaires et transmis 11 rapports au Procureur portant sur 15 DOS. Elle a adressé 328 requêtes à des acteurs nationaux et 36 demandes à des homologues étrangers, tandis qu'elle a reçu 20 demandes et 20 communications spontanées de CRF étrangères. Le rapport mentionne aussi la validation du plan stratégique 2020/2024, l'adoption du schéma directeur informatique 2020/2024 et la poursuite de la mise à jour du cadre juridique LBC/FT.

Points clés

• 213 déclarations d'opérations suspectes ont été reçues en 2020, dont 158 émanant des banques et établissements financiers.
• 798 281 déclarations de transactions en espèces ont été enregistrées au cours de l'année 2020.
• 53 rapports d'enquête ont été élaborés, avec 11 transmissions au Procureur de la République portant sur 15 DOS.
• La CENTIF a envoyé 36 demandes d'informations à des CRF étrangères et en a reçu 20.
• Le plan stratégique 2020/2024 et le schéma directeur informatique 2020/2024 ont été validés.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère des Finances et du Budget.
• Territoire : Sénégal.
• Références ou chiffres complémentaires : loi n°2018-03 du 23 février 2018 ; décret n°2019-1498 du 18 septembre 2019 ; décret n°2020-602 du 28 février 2020 ; instruction BCEAO n° 010-09-2017 du 25 septembre 2017.