Résumé

Rapport annuel 2022 de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) du Sénégal, sous tutelle du Ministère des Finances et du Budget, consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). La CENTIF a reçu 330 déclarations d'opérations suspectes (DOS), en baisse de 12 % par rapport à 2021, dont 220 via la plateforme e-Delta mise en service le 1er juillet 2022 après l'arrêté n° 016547 du 29 juin 2022. Les déclarations de transactions en espèces ont atteint 4 301 245, contre 1 004 189 en 2021. Sur le traitement, 343 demandes de compléments d'informations ont été émises, 35 rapports portant sur 47 DOS ont été transmis au Procureur, 80 déclarations ont été classées et 19 dossiers ont fait l'objet d'une poursuite des investigations. Le rapport met aussi en avant les risques liés à la cybercriminalité, à la fraude fiscale, au trafic de drogue et aux cryptomonnaies.

Au plan institutionnel, la CENTIF a renforcé ses effectifs, avec 35 agents en 2022 contre 31 en 2021, dont un doublement des analystes de 4 à 8. Elle a assuré le secrétariat permanent du CNC-LBC/FT, contribué à la mise à jour du cadre juridique et de l'évaluation nationale des risques, et intensifié la coopération internationale avec 35 demandes entrantes et 36 sortantes adressées aux CRF étrangères.

Points clés

• 330 DOS reçues en 2022, dont 303 issues des banques et établissements financiers.
• 4 301 245 déclarations de transactions en espèces ont été enregistrées en 2022.
• 35 rapports de transmission relatifs à 47 DOS ont été adressés au Procureur.
• La plateforme e-Delta a été déployée le 1er juillet 2022 pour la déclaration en ligne.
• La CENTIF a reçu 35 demandes d'informations étrangères et en a transmis 36.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère des Finances et du Budget.
• Territoire : Sénégal.
• Références : loi n°2018-03 du 23 février 2018 ; arrêté n° 016547 du 29 juin 2022 ; décret n° 2019-1499 du 18 septembre 2019.