Résumé

Le rapport d'activité 2019 de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) au Sénégal présente l'évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et les résultats opérationnels de l'année. Le cadre juridique a été renforcé par la loi n°2018-03 du 23 février 2018 et trois décrets du 18 septembre 2019 : n°2019-1498 sur l'organisation de la CENTIF, n°2019-1499 sur le Comité national de coordination, et n°2019-1500 sur la supervision du secteur non financier.

En 2019, la CENTIF a reçu 238 déclarations d'opérations suspectes (DOS), contre 102 en 2018, et transmis 12 rapports au Procureur de la République. Les banques et établissements financiers représentent 79% des DOS. La Cellule a aussi reçu 7 771 déclarations de transactions en espèces d'au moins 15 millions de francs CFA. La sensibilisation a été menée dans les 14 régions, avec 596 participants, et 305 personnes ont été formées au Centre de formation de la CENTIF.

Points clés

• 238 DOS ont été reçues en 2019, soit une hausse de 130% par rapport à 2018.
• 12 rapports ont été transmis à l'autorité judiciaire en 2019 à l'issue des analyses de la CENTIF.
• Les banques et établissements financiers concentrent 79% des DOS reçues en 2019.
• 7 771 déclarations de transactions en espèces atteignant ou dépassant 15 millions de francs CFA ont été enregistrées.
• La campagne nationale de sensibilisation a couvert les 14 régions du Sénégal avec 596 participants.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère des Finances et du Budget, Comité national de coordination de la LBC/FT, GIABA.
• Territoire : Sénégal, avec activités nationales, sous-régionales UEMOA/CEDEAO et internationales.
• Références ou chiffres complémentaires : décret n°2019-1498, décret n°2019-1499, décret n°2019-1500 du 18 septembre 2019 ; 45 demandes d'informations adressées à des CRF étrangères ; 305 personnes formées au Centre de formation.