Résumé

Le rapport d'activités 2021 de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) du Sénégal porte sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). En 2021, la CENTIF a reçu 371 déclarations d'opérations suspectes contre 213 en 2020, pour un montant total de 568 512 041 795 XOF, principalement transmis par les banques et établissements financiers. Elle a adressé 24 rapports au Procureur de la République, contre 11 l'année précédente, et a émis 136 réquisitions aux institutions financières, 64 à la BCEAO, 64 aux administrations publiques et 55 aux services d'enquête.

L'année a aussi été marquée par l'inscription du Sénégal sur la liste des pays sous surveillance renforcée du GAFI après adoption d'un plan d'actions de 29 mesures à exécuter d'ici septembre 2022. La CENTIF a coordonné ce suivi et accompagné plusieurs évolutions juridiques, dont les lois n°29-2021, n°33-2021, n°34-2021 et le décret n°1064-2021 sur l'ONRAC. Les tendances traitées mettent surtout en avant la fraude fiscale, l'escroquerie et le trafic de migrants.

Points clés

• 371 déclarations d'opérations suspectes ont été reçues en 2021, contre 213 en 2020.
• Le montant total signalé s'établit à 568 512 041 795 XOF, dont plus de 551 milliards de francs CFA liés aux banques.
• La CENTIF a transmis 24 rapports au Procureur de la République.
• Le Sénégal a été inscrit sur la « liste grise » du GAFI avec un plan d'actions de 29 actions.
• Les principales typologies relevées concernent la fraude fiscale, l'escroquerie et le trafic international de migrants.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère des Finances et du Budget, GAFI, GIABA, BCEAO.
• Territoire : Sénégal, avec coopération régionale UEMOA et internationale.
• Références : loi n° 2018-03 du 23 février 2018 ; décret n° 2019-1498 du 18 septembre 2019 ; lois n°29-2021, n°33-2021, n°34-2021 ; décret n°1064-2021 du 11 août 2021.