Résumé

Le Sénégal publie en juillet 2025 la mise à jour de son Évaluation nationale des risques (ENR) en matière de blanchiment de capitaux (BC), financement du terrorisme (FT) et prolifération des armes de destruction massive (FP).

Ce rapport, coordonné par le Comité national de Coordination (CNC-LBC/FT), évalue les menaces, vulnérabilités et risques sectoriels, avec un focus sur le secteur extractif (380,03 milliards FCFA de recettes en 2023). Le risque global de BC reste moyen, tandis que celui de FT passe à faible (contre moyen en 2022). Les principales menaces identifiées incluent la fraude, la cybercriminalité et la corruption, avec des vulnérabilités accrues dans la finance digitale, les actifs virtuels et les organisations à but non lucratif (OBNL). Un plan d’action 2025-2027, doté de 1,25 milliard FCFA, cible six axes stratégiques : cadre légal, suivi des performances, obligations de vigilance, contrôle, enquêtes et formation.

Points clés

• Le risque de blanchiment de capitaux est évalué à un niveau moyen, avec des vulnérabilités dans la finance digitale, l’immobilier et les professions juridiques
• Le financement du terrorisme est classé faible, mais des risques persistent via les OBNL et les zones frontalières instables.
• Le secteur extractif (hydrocarbures, or, phosphates) est exposé à la corruption et au BC, malgré son poids économique (380,03 milliards FCFA en 2023).
• Le plan d’action 2025-2027 prévoit 1,25 milliard FCFA pour renforcer le cadre légal, la supervision et les enquêtes, avec des échéances jusqu’en 2028.
• La fraude et la cybercriminalité progressent, tandis que le trafic de stupéfiants recule, reflétant une adaptation des réseaux criminels.

Détails

• Sources : Comité national de Coordination (CNC-LBC/FT), Ministère des Finances, Groupe d’Action financière (GAFI).
• Références : Loi n°2024-08 du 14 février 2024 relative à la LBC/FT/FP, méthodologie GAFI.