Résumé

Le rapport annuel 2009 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) dresse l’état de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal. Il souligne le renforcement du cadre juridique avec la loi n° 2009-16 du 02 mars 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme et l’arrêté du 30 avril 2009 modifiant le modèle de déclaration de soupçon. La CENTIF comptait 29 agents en 2009, contre 27 en 2008.

Sur le plan opérationnel, la CENTIF a reçu 71 déclarations de soupçon, dont 74 % provenant du système bancaire, transmis 271 réquisitions, dont 51 à des cellules étrangères, et adressé 14 dossiers aux autorités judiciaires. Le quatrième trimestre a aussi enregistré 2 948 déclarations systématiques. En coopération internationale, 2009 est marquée par l’admission de la CENTIF au Groupe Egmont et par la signature d’accords avec FIU-LUX, PPATK et l’UIF du Portugal. Le rapport formule enfin des recommandations et un plan d’actions 2010-2012.

Points clés

• Adoption de la loi n° 2009-16 du 02 mars 2009 sur le financement du terrorisme.
• 71 déclarations de soupçon reçues en 2009, contre 75 en 2008.
• 14 dossiers transmis aux autorités judiciaires et 4 classés.
• Admission de la CENTIF au Groupe Egmont en mai 2009.
• 2 948 déclarations systématiques reçues au quatrième trimestre 2009.

Détails

• Institution : CENTIF, sous tutelle du Ministère de l'Economie et des Finances.
• Territoire : Sénégal, avec références UEMOA, GIABA, ONU et Groupe Egmont.
• Références : loi n° 2004-09 du 06 février 2004 ; loi n° 2009-16 du 02 mars 2009 ; instruction n° 35 du CREPMF du 23 novembre 2009.