CENTIF Rapport d'activité 2012
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 2012
Résumé
Le rapport annuel 2012 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), au Sénégal, porte sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). L’année est marquée par l’achèvement de la campagne nationale de sensibilisation dans les quatorze régions, le renforcement des formations et l’adaptation du dispositif aux normes révisées du GAFI publiées en février 2012. Le budget 2012 est fixé à 608.937.363 F CFA, financé par l’État, avec des appuis extérieurs du GIABA, de l’Union européenne, de la Banque mondiale et de la coopération luxembourgeoise.
En 2012, la CENTIF a reçu 96 déclarations de soupçon, contre 92 en 2011, provenant surtout des banques (86), des SFD (8) et des notaires (2). Elle a adressé 209 réquisitions internes, transmis 16 demandes à des CRF étrangères et examiné 33 dossiers finalisés. Six rapports ont été transmis au procureur de la République près le tribunal régional de Dakar, tandis que 27 dossiers ont été classés. Au 31 décembre 2012, la CENTIF comptait 32 agents et 20 accords administratifs de coopération avec des CRF étrangères.
Points clés
- La campagne nationale de sensibilisation LBC/FT a été achevée en 2012 dans les 14 régions du Sénégal.
- Le budget 2012 de la CENTIF s’élève à 608.937.363 F CFA, dont 513.937.363 F CFA en fonctionnement et 95.000.000 F CFA en investissement.
- La CENTIF a reçu 96 déclarations de soupçon en 2012, en hausse par rapport aux 92 enregistrées en 2011.
- Six rapports ont été transmis au procureur de la République près le tribunal régional de Dakar après analyse des dossiers.
- Au 31 décembre 2012, la CENTIF disposait de 20 accords de coopération et d’échange d’informations avec des CRF étrangères.
Détails
- Sources / institutions : CENTIF, Ministère de l'Economie et des Finances, GIABA, GAFI, BCEAO.
- Territoire : Sénégal, avec coopération régionale UEMOA, CEDEAO et partenariats internationaux.
- Chiffres complémentaires : 111 stagiaires formés en 2012 au centre de formation ; 972 personnes formées depuis avril 2006.