Résumé

Rapport annuel 2015 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) du Sénégal sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). L’année est marquée par la préparation de l’internalisation de la Directive n°02/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015, l’adoption d’une stratégie nationale de LBC/FT et le renforcement de la coopération nationale et internationale en vue de l’évaluation du Sénégal programmée en 2017 par le GIABA.

La CENTIF a reçu 164 déclarations d’opérations suspectes, contre 145 en 2014, dont 141 émanant des banques ; 2 portaient sur des soupçons de financement du terrorisme. Les investigations ont conduit à la finalisation de 69 dossiers couvrant 87 déclarations : 16 dossiers ont été transmis au Procureur de la République, 49 classés et 4 restaient en cours. Sur le plan conservatoire, 1.312.000.000 F.CFA ont été transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations sur ordonnance judiciaire. Le budget de fonctionnement 2015 s’élève à 591.847.000 F.CFA.

Points clés

• 164 DOS reçues en 2015, soit 19 de plus qu’en 2014.
• 141 déclarations proviennent des banques ; les autres viennent des services financiers postaux, des SFD et des notaires.
• 16 dossiers avec indices de blanchiment ont été transmis à la justice.
• 39 demandes ont été adressées à des cellules étrangères et 337 demandes d’informations au plan national.
• La transposition de la Directive n°02/2015/CM/UEMOA était finalisée fin 2015 pour examen gouvernemental.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, MEFP, GIABA, GAFI, UEMOA.
• Territoire : Sénégal.
• Chiffres complémentaires : effectif indiqué à 32 agents au 31 décembre 2015 ; budget d’investissement : néant.