Résumé

Le rapport annuel 2016 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) au Sénégal dresse l’état des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). En 2016, la CENTIF a reçu 121 déclarations d’opérations suspectes, en baisse de 35,54 % par rapport à 2015; 71 % provenaient des banques et aucune ne portait sur un soupçon de financement du terrorisme. La Cellule a examiné 68 rapports d’enquête couvrant 71 déclarations, adressé 221 requêtes à des personnes physiques ou morales nationales et 24 demandes à des cellules étrangères.

Au terme des investigations, 56 dossiers ont été classés et 10 rapports ont été transmis au Procureur de la République près le tribunal régional hors classe de Dakar, sur le fondement de l’article 29 de la loi n°2004-09 du 06 février 2004. Le rapport souligne aussi les préparatifs de l’évaluation mutuelle de 2017, le lancement de l’évaluation nationale des risques en décembre 2016 et la priorité donnée à l’adaptation du cadre légal et réglementaire.

Points clés

• 121 déclarations d’opérations suspectes reçues en 2016, contre 164 en 2015.
• Les banques représentent 86 déclarations, soit 71 % du total.
• 68 rapports d’enquête examinés; 10 dossiers transmis à la justice.
• Trois décisions judiciaires rendues en 2016, dont une condamnation à 3 ans avec sursis et 485.850.000 F.CFA d’amende.
• Au 31 décembre 2016, la CENTIF comptait 30 agents et 29 accords de coopération avec des cellules étrangères.

Détails

• Sources / institutions : CENTIF, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.
• Territoire : Sénégal.
• Références ou chiffres complémentaires : budget 2016 de fonctionnement de 591.847.000 F.CFA et budget d’investissement de 45.000.000 F.CFA.